Ziya Mamedov föll offer för Panama Papers, fortsätter skandalen. Den tidigare presidenten för Russian Railways ärvde en "liten grupp av inflytelserika människor" i Kanada

I Sverige fortsätter Stockholms tingsrätt att studera material i fallet med en anställd på det kanadensiska ingenjörsföretaget Bombardier, den ryske medborgaren Evgeniy Pavlov, som greps i mars och anklagas för mutbrott. Underskriften av Pavlov, som fungerade som chef för Bombardiers dotterbolag i Azerbajdzjan, finns på viktiga dokument relaterade till 2013 års affär. Enligt detta kontrakt vann ett konsortium ledd av Bombardier ett kontrakt på 340 miljoner dollar för att installera datoriserade järnvägssignalsystem vid järnvägsstationer i Azerbajdzjan.

Enligt åklagare kontrollerades Bombardiers lokala partner, Trans-Signal-Rabita, av anställda i det statligt ägda Azerbajdzjan järnvägar", var samma organisation ansvarig för att välja ut det vinnande bidraget bland åtta tävlande.

I sin tur lägger ryssarnas advokater ansvaret för besluten om kontraktet i Azerbajdzjan på ledande anställda inom transportjättens järnvägsdivision, skriver den kanadensiska tidningen The Globe and Mail. Förutom Trans-Signal-Rabita inkluderade det azerbajdzjanska konsortiet Bombardier Transportation Sweden, med huvudkontor i Stockholm, och Bombardier Transportation (Signal), ett samriskföretag mellan Bombardier och Russian Railways, med huvudkontor i Moskva.

Evgeniy Pavlov, 37, riskerar upp till sex års fängelse om han döms för grova mutanklagelser som väckts mot honom av Svenska National Anti-Corruption Bureau, enligt en artikel som citeras av InoPressa.

Tidigare har media skrivit att det ryska dotterbolaget till Bombardier sluter tvivelaktiga affärer med offshorebolag som är associerade med Alexei Krapivin, son till en nära medarbetare till den tidigare chefen för ryska järnvägarna, Vladimir Yakunin. I en annan artikel skriver The Globe and Mail-journalisten Mark McKinnon att dokumenten i mutfallet inkluderar namnet på Yakunin själv, "en av Rysslands president Vladimir Putins förtrogna".

Detta är det enda som nämns av Yakunins namn i ett memo daterat 2014. Av dokumentets sammanhang följer att bekantskapen med Yakunin var nyckeln till genomförandet av planer inom järnvägssektorn i Ryssland och andra delar av före detta Sovjetunionen, enligt en artikel som citeras av InoPressa.

Yakunins namn finns dock inte i dokumenten på 100 transaktioner som tidningen studerade under en utredning 2016 som involverade Bombardier Transportation Sweden och det mystiska packningsföretaget Multiserv Overseas Ltd. Företagsregistreringsdokument visar dock att Multiserv Overseas grundades 2010 av vice ordföranden i styrelsen för Elteza, ett joint venture mellan Bombardier och Russian Railways, Yuri Obodovsky, som ofta beskrivs i rysk press som Yakunins mångåriga affärspartner. .

Kontrakt som lämnats till domstolen av åklagaren visar att Multiserv Overseas gjorde en vinst på 84 miljoner dollar från Azerbajdzjan-affären genom att köpa järnvägssignalutrustning från Bombardier Transportation Sweden för 20 miljoner dollar och sedan sälja den till Bombardier Transportation (Signal) för 104 miljoner dollar.

Interna Bombardier-dokument och telefonutskrifter inspelade av svensk polis tyder på att Multiserv Overseas är associerad med Alexey Krapivin och Yuri Obodovsky, som tillsammans äger 4% av Bombardier Transportation (Signal) och även är stora partners i Elteza, ett annat Bombardier JV och Russian Railways.

Förra året, i ett brev till The Globe and Mail, erkände Yakunin att han bara "vagt minns namnet Multiserv" och sa att det var "helt enkelt omöjligt" att kontrakt för ryska järnvägar ingicks på ett olämpligt sätt. en tydlig linje mellan Obodovsky och Yakunin: " Det står att Obodovsky är en del av en "liten grupp av mäktiga människor" som författaren till anteckningen kallar "partners", skriver publikationen. Dokumentet noterar att partnerna har tillgång till Yakunin och alla nyckelmedlemmar i Russian Railways-ledningen, förutom en vicepresident för företaget, såväl som nästan alla järnvägschefer i de före detta Sovjetunionen. "Om de har sådana kopplingar kan de påverka beslut som fattas på båda sidor - tekniska och kommersiella," noterade anteckningen.

Globe and Mail fick reda på varför Kanada inte införde sanktioner mot Yakunin

Tidningen anser att det är "roligt" att Kanada inte införde sanktioner mot Yakunin som infördes "för Rysslands annektering av Krimhalvön 2014." USA tillkännagav sanktioner mot Yakunin i mars 2014. EU vidtog inte restriktiva åtgärder mot Yakunin på grund av att den tidigare presidenten för Russian Railways har ett antal av de högsta utmärkelserna av europeiska länder. Yakunin själv har flera gånger förnekat sin inblandning i händelserna i Ukraina och Krim.

Bombardiers vicepresident för offentliga angelägenheter, Mike Nadolski, insisterade på att Multiserv Overseas var en legitim affärspartner, men han var tvungen att erkänna att Bombardier verkligen hade lobbat för att hålla Yakunins namn borta från sanktionslistan, noteras i artikeln.

I ett internt Bombardier-e-postmeddelande daterat september 2015, som nyligen lämnades in till en svensk domstol, stod det att Multiserv Overseas "ägs av ledningen för de offentliga företag som är involverade i dessa transaktioner och används som ett medel för att kantra pengar från allmänheten. sektorn och i deras fickor." privatpersoner."

Den svenska domstolen granskar dock endast en affär, som slöts 2013 av Bombardier Transportation Sweden i Azerbajdzjan, delvis genom Multiserv Overseas. Samtidigt var denna transaktion en av 100 transaktioner som The Globe granskade 2016 i sin undersökning av leveransen av Bombardier-signalutrustning till Ryssland genom samma utläggningsföretag.

Låt oss notera att brottmålet där Evgeniy Pavlov är misstänkt inleddes efter publiceringarna av Centrum för studier av korruption och organiserad brottslighet inom ramen för de så kallade Panama-dokumenten. Advokatfirman Mossack Fonseca hamnade i centrum för en skandal våren 2016, när International Consortium of Investigative Journalism publicerade utdrag från 11,5 miljoner dokument från MossFon-arkivet som innehöll data om offshore-konton för sina kunder. Arkivet visade att Mossack Fonseca hjälpte klienter att tvätta pengar, undvika sanktioner och smita från skatt.

Vladimir Yakunin avgick som chef för de ryska järnvägarna i augusti 2015. Efter sin avgång öppnade han centret Dialogue of Civilizations Research Institute i Berlin.I april 2016 registrerade Yakunin företaget Bridgens, med huvudkontor i Moskva, i syfte att tillhandahålla konsulttjänster inom området infrastrukturprojekt och förvaltning.

En högljudd skandal som involverade Yakunin bröt ut efter att publikationer dykt upp i pressen om hans egendom i Akulinino med en pälsförvaringsanläggning. En utredning av Anti-Corruption Foundation om lyxfastigheter publicerades 2013 av Alexei Navalnyj. Dessutom rapporterade oppositionen om Yakunins och hans söners företag som är registrerade i utländska offshoreföretag. Detta är i synnerhet en hotellkedja, ett företag som äger mark i hamnen i Leningrad-regionen och ett resortkomplex i Gelendzhik.

Namnet på Vladimir Yakunin hittades i dokumenten i fallet med mutor av anställda vid det kanadensiska ingenjörsföretaget Bombardier

Enligt åklagare kontrollerades Bombardiers lokala partner, Trans-Signal-Rabita, av anställda vid de statligt ägda Azerbajdzjans järnvägar, och samma organisation var ansvarig för att välja ut det vinnande budet bland åtta konkurrenter.

Detta är det enda som nämns av Yakunins namn i ett memo daterat 2014. Av dokumentets sammanhang följer att bekantskapen med Yakunin var nyckeln till genomförandet av planer inom järnvägssektorn i Ryssland och andra delar av det forna Sovjetunionen, enligt artikeln som citeras av InoPressa.

Alexey Krapivin

Förra året, i ett brev till The Globe and Mail, erkände Yakunin att han bara "vagt minns namnet Multiserv" och sa att det var "helt enkelt omöjligt" att kontrakt för ryska järnvägar tilldelades på ett olämpligt sätt." Enligt artikelförfattaren drar det upptäckta memo en tydlig gräns mellan Obodovsky och Yakunin. "Det står att Obodovsky är en del av en "liten grupp av mäktiga människor", som författaren till anteckningen kallar "partners", skriver publikationen. Dokumentet noterar att partnerna har tillgång till Yakunin och alla nyckelmedlemmar i Russian Railways-ledningen, förutom en vicepresident för företaget, såväl som nästan alla järnvägschefer i de före detta Sovjetunionen. "Om de har sådana kopplingar kan de påverka beslut som fattas på båda sidor - tekniska och kommersiella," noterade anteckningen.

Globe and Mail fick reda på varför Kanada inte införde sanktioner mot Yakunin

Bombardiers vicepresident för PR, Mike Nadolski, insisterade på att Multiserv Overseas var en legitim affärspartner, men han var tvungen att erkänna att Bombardier verkligen hade lobbat för att Yakunins namn inte skulle ingå i sanktionslistan, noteras i artikeln.

I ett internt e-postmeddelande från Bombardier daterat september 2015, som nyligen lämnades in till en svensk domstol, stod det att Multiserv Overseas "ägs av ledningen för de offentliga företag som är involverade i dessa transaktioner och används som ett medel för att kantra pengar från allmänheten. sektorn och i deras fickor.” privatpersoner."

Den svenska domstolen granskar dock endast en affär, som slöts 2013 av Bombardier Transportation Sweden i Azerbajdzjan, delvis genom Multiserv Overseas. Samtidigt var denna transaktion en av 100 transaktioner som The Globe granskade i sin utredning 2016 av leveransen av Bombardier-signalutrustning till Ryssland genom samma utläggningsföretag.

Vladimir Yakunin

Vladimir Yakunin avgick som chef för de ryska järnvägarna i augusti 2015. Efter sin avgång öppnade han centret för dialogen av civilisationernas forskningsinstitut i Berlin. I april 2016 registrerade Yakunin Bridgens-företaget, med huvudkontor i Moskva, i syfte att tillhandahålla konsulttjänster inom området för infrastrukturprojekt och förvaltning.

En högljudd skandal som involverade Yakunin bröt ut efter att publikationer dykt upp i pressen om hans egendom i Akulinino med en pälsförvaringsanläggning. En utredning av Anti-Corruption Foundation om lyxfastigheter publicerades 2013 av Alexey Navalny. Dessutom rapporterade oppositionen om Yakunins och hans söners företag som är registrerade i utländska offshoreföretag. Detta är i synnerhet en hotellkedja, ett företag som äger mark i hamnen i Leningrad-regionen och ett resortkomplex i Gelendzhik.

Svenska myndigheter häktade i två veckor en rysk medborgare, en anställd på den lokala divisionen av det kanadensiska företaget Bombardier Transportation, Evgeniy Pavlov, misstänkt för mutbrott. Detta rapporterades fredagen den 10 mars av AP-byrån med hänvisning till landets åklagarmyndighet. Han och flera andra företagsledare, som tidigare varit tillfälligt häktade, är misstänkta för korrupta transaktioner med Azerbajdzjan. Pavlovs advokat sa att han nekar till alla anklagelser.

Som svar på en förfrågan från media sa den svenska avdelningen av Bombardier att de hade kontrollerat Multiserv Overseas verksamhet och sett till att den uppfyllde kraven och etiska standarder. Bombardier hävdar att det Londonbaserade företaget inte bara säljer vidare, utan även tillhandahåller en rad andra tjänster.

Enligt svenska åklagare fick azerbajdzjanska tjänstemän bakslag från Bombardier för att de godkände en affär för leverans av järnvägssignalering. Brottsbekämpande myndigheter uppmärksammar det faktum att under 2013, andra företag som erbjöd mer låga priser, dock undertecknades kontraktet med Bombardier. Maxstraffet för korruptionsbrott i Sverige är sex års fängelse.

Förbindelser med Ryssland

Det ryska dotterbolaget Bombardier Transportation (varav 36 % tillhör det ryska statliga företaget Russian Railways) deltog också i moderniseringen av järnvägssektionen i Azerbajdzjan. Detta företag utförde ett direkt arbete med att uppdatera automationssystem, med hjälp av utrustning från samma svenska avdelning av Bombardier, som framkommer i utredningen av den svenska åklagarmyndigheten. Det rapporterar Novaya Gazeta, som skrivit om tveksamma transaktioner genom Londonbaserade Multiserv Overseas under en studie av dokument från den sk.

Som Novaya fick reda på var den första direktören för Multiserv Overseas Yuri Obodovsky, en av nyckelpartnerna till Alexei Krapivin, son till en tidigare rådgivare till den tidigare chefen för Russian Railways, Vladimir Yakunin. Dessutom undertecknades det första kontraktet för köp och försäljning av signalutrustning mellan den svenska divisionen av Bombardier och Multiserv-företaget av Anton Belyakov, anställd i flera företag knutna till Krapivin. Som ett resultat, på grund av skillnaden i priset på utrustning i de två kontrakten, kunde mer än 80 miljoner dollar ha hamnat på Londonföretaget Multiserv Overseas konton, avslutar Novaya.

Se även:

Den största läckan i historien

För drygt ett år sedan försåg en okänd person tidningen Süddeustche Zeitung med ett enormt arkiv med interna dokument från det panamanska företaget Mossack Fonseca, som är med och registrerar offshorebolag. Mer än 11 miljoner dokument med en total volym på 2,6 terabyte föll i händerna på journalister. Panama Papers blev den största informationsläckan i historien.

"Panama Papers": Petro Poroshenko och Jackie Chan i samma båt

Matematik från Mossack Fonseca

Av Mossack Fonsecas arkiv framgår att företaget hjälpte till att etablera offshorebolag för 12 världsledare, samt familjemedlemmar eller den närmaste kretsen av statschefer. Sammanlagt nämner dokumenten 140 statschefer och framstående politiker och 214 tusen offshoreföretag från 200 länder.

"Panama Papers": Petro Poroshenko och Jackie Chan i samma båt

Ett stort namn på offshoremarknaden

Mossack Fonseca grundades 1977 och är ett av världens största offshorebolagsregistreringsföretag. Dess huvudkontor ligger i Panama. Företaget grundades av tysken Jürgen Mossack, vars far emigrerade till Panama efter andra världskriget, och författaren Ramon Fonseca. Företagets kontor finns över hela världen.

"Panama Papers": Petro Poroshenko och Jackie Chan i samma båt

Presidenter, kungar, premiärministrar...

Från Mossack Fonseca-dokument blev det känt att de företag som etablerats med dess hjälp på ett eller annat sätt är förknippade med "befogenheterna". Bland dem som nämns i Panama Papers är kung Saudiarabien Salman bin Abdulaziz Al Saud, Spaniens tidigare kung Juan Carlos, Argentinas president Mauricio Macri och Ukrainas president Petro Porosjenko.

"Panama Papers": Petro Poroshenko och Jackie Chan i samma båt

...och deras närmaste familj

Många offshoreföretag visade sig vara registrerade i namnen på fruar, systrar, döttrar och kusiner till världsledare. Bland de inblandade i Panamadokumenten finns hela familjen till Azerbajdzjans president Ilham Aliyev, sonson till Kazakhs president Nursultan Nazarbayev och far till den brittiske premiärministern David Cameron.

"Panama Papers": Petro Poroshenko och Jackie Chan i samma båt

Cello i buskarna

Bland kunderna till det panamanska företaget fanns personer från president Vladimir Putins inre krets. Till exempel hans mångårige vän, den berömda cellisten Sergei Roldugin. Dokumenten visar att han äger flera offshore-bolag, på vars konton hundratals miljoner dollar satts in – en liten del av de 2 miljarder dollar som passerade företag med anknytning till personer och företag nära Putin.

"Panama Papers": Petro Poroshenko och Jackie Chan i samma båt

Lovade men sålde inte

Journalister som studerade Mossack Fonseca-arkivet fann att den ukrainska presidenten Petro Poroshenko hade offshorebolag på Brittiska Jungfruöarna, Cypern och Nederländerna. Det visade sig att tillgångarna från hans Roshen-konfektyrfabrik, som Porosjenko lovade att sälja före presidentvalet, överfördes dit. Nu i Ukraina har en skatterevision inletts mot presidenten.

"Panama Papers": Petro Poroshenko och Jackie Chan i samma båt

Inte bara politiker

Bland de involverade i Panama Papers var skådespelaren Jackie Chan. Minst sex offshorebolag under Mossack Fonsecas ledning är registrerade under den. Det framgår dock inte av dokumenten att Hollywoodstjärnan använde dem i kriminella syften. Det panamanska företagets arkiv nämner också namnet på den argentinske fotbollsspelaren Lionel Messi. I hans fall har skatteflykt länge varit en öppen hemlighet.

"Panama Papers": Petro Poroshenko och Jackie Chan i samma båt

Avgick...tillfälligt

Från Panama Papers blev det känt att Islands premiärminister Sigmundur Gunnlaugsson också har ett offshorebolag. Efter detta gick tusentals islänningar ut på gatorna för att kräva hans avgång. Det gjorde att Gunnlaugsson faktiskt bestämde sig för att lämna sin post. Sant, som det senare visade sig, avgick chefen för den isländska regeringen bara för ett tag.

Original av detta material
© "Novaya Gazeta", 2017-03-22, Semaphore of the "friend or foe"-systemet, Foto: "KP", Illustrationer: via "Novaya Gazeta"

Olesya Shmagun

Svensk polis utreder ett brottmål mot det svenska dotterbolaget till den globala transportjätten Bombardier Transportation. Denna utredning började efter att Novaya Gazeta publicerade dokument från Panamaarkivet om offshore-imperiet Alexey Krapivin, son till en tidigare rådgivare och god vän till den tidigare presidenten för ryska järnvägarna Vladimir Yakunin. En anställd vid Bombardier Transportation, den ryska medborgaren Evgeny Pavlov, greps och ytterligare tre styrelseledamöter anses misstänkta i ett mutfall. Novaya Gazeta har tillsammans med journalister från OCCRP, SVT, nyhetsbyrån TT-news och Radio Canada tagit emot material från brottmålet. Dokument visar: den globala jätten Bombardier använde anslutningarna från nära bekanta till Vladimir Yakunin för att erövra marknaderna i OSS-länderna.

De som stod nära den tidigare chefen för Russian Railways fick tiotals miljoner dollar på offshorekonton, andelar i gemensamma företag med Bombardier, och transportjättens ledning bad de kanadensiska myndigheterna att inte ta med Vladimir Yakunin på sanktionslistan (på grund av händelser i Ukraina) för hans bidrag till utvecklingen av den gemensamma verksamheten.

"Partner ber att hålla förhandlingar hemliga"

För ett år sedan, under utredningen av Panamaarkivet - den största läckan av dokument från den panamanska registratorn Mossack Fonseka - skrev Novaya Gazeta om offshore-imperiet Alexei Krapivin, son till en nära medarbetare till Vladimir Yakunin. Genom offshore-företag kontrollerade Krapivin de största entreprenörerna i det ryska järnvägsprojektet på miljarddollar för att rekonstruera Baikal-Amur Mainline. Dessutom levererade offshoreföretag med anknytning till Krapivin utrustning till Bombardier Transportation för statliga projekt av ryska järnvägar. Ett år efter publiceringen inledde svensk polis sin utredning.

För tillfället är polisen intresserad av en affär: återuppbyggnaden av järnvägen i Azerbajdzjan, från Baku till den georgiska gränsen.

2013 höll de azerbajdzjanska järnvägarna en internationell tävling, vinnaren var ett konsortium av företag ledda av ryska Bombardier Transportation (Signal), ett gemensamt dotterbolag till Russian Railways OJSC och svenska Bombardier. Konsortiet var tänkt att ersätta föråldrad signalutrustning på järnvägarna och utrusta dem med den svenska Ebilock-950 – konsortiet uppskattade den totala kostnaden för arbetet till 340 miljoner dollar. Merparten av pengarna för projektet kom i form av ett lån från Världsbanken till den azerbajdzjanska regeringen.

Lämnade in sina förslag till tävlingen största företagen från Italien, Turkiet, Kina, Korea och Tjeckien. Priset som Bombardier erbjöd var inte det lägsta, men flera anbudsgivare drogs ur tävlingen eftersom de inte uppfyllde andra anbudsparametrar.

Enligt svensk polis var Bombardier direkt inblandad i att skriva förfrågningsunderlaget. Denna version bekräftas av dokument som Novaya Gazeta förfogar över.

"Jag hade flera informella möten med ledningen för Azerbajdzjans järnvägar och lokala representanter för Världsbanken," skrev Bombardier-anställde Evgeniy Pavlov, som för närvarande är arresterad, till sina kollegor i november 2012, sex månader före det officiella anbudet. – De är redo att upprätta tävlingshandlingar så att Bombardier uppfyller alla villkor. Våra partners ber oss att hålla våra förhandlingar hemliga, så vi måste hålla detta hemligt inom företaget. För att hjälpa de anställda på Azerbajdzjans järnvägar att utarbeta det "korrekta" förfrågningsunderlaget, föreslår jag att man skapar en grupp anställda som vi kan lita på..."

"En liten grupp inflytelserika människor"

Bombardier är ett av världens största tillverkningsföretag järnvägstransporter och flygplan, men in senaste åren företaget är inte oroligt bättre tider. I oktober 2016 tillkännagav huvudkontoret 7 500 nedskärningar.

OSS-länderna är en lovande marknad för företagets utveckling: järnvägarna här är långa, men utrustningen är ofta föråldrad och kräver modernisering. Marknaden är dock ganska konkurrenskraftig: till exempel, 2009 kunde Bombardier inte komma överens med Russian Railways om tillverkning av tåg för olympiska Sochi, kontraktet gick till tyska Siemens.

Men på marknaden för järnvägsautomation är Bombardier sedan länge en ledare i det postsovjetiska rymden. Sedan slutet av 1990-talet har företaget utrustat 180 stationer i Ryssland, samt stationer i Kazakstan, Uzbekistan och Azerbajdzjan med sina Ebilock-950-system.

2010 meddelade Bombardier att man började lokalisera produktionen av Ebilock-950 i Ryssland. För att göra detta förvärvade företaget 2011 från Russian Railways en andel i det ryska företaget Elteza, som äger sju fabriker för tillverkning av järnvägsautomation. Men, som Novaya Gazeta fick reda på, ägde Bombardier inte 50% -1 andel av Elteza på länge. Privatiseringsavtalet var lite mer komplicerat än vad som tillkännagavs av de ryska järnvägarna och Bombardier själva.

För närvarande drivs ryska fabriker av ryska affärsmän nära Vladimir Yakunin. Att döma av de dokument som Novaja Gazeta förfogade över, hjälpte de också Bombardier att få lukrativa kontrakt i det postsovjetiska rymden.

De dokument som svensk polis skickat till domstolen innehåller intern korrespondens från Bombardier Transportations anställda som nämner namnen på Yuri Obodovsky och Alexey Krapivin.

"De är en del av en liten grupp inflytelserika människor som har direkt tillgång till Vladimir Yakunin, och genom honom, till praktiskt taget alla järnvägschefer i de före detta sovjetrepublikerna."

Dessa ord från företagets interna korrespondens bekräftar än en gång vad Novaya Gazeta och andra publikationer upprepade gånger har skrivit om i sina utredningar.

Andrei Krapivin och Yuri Obodovsky är välkända i Ryssland; de förvaltar ett affärsimperium byggt på statliga order från ryska järnvägar; under de senaste 10 åren har deras företag fått miljarder rubel från det statligt ägda företaget.

Thomas Fosberg, en svensk polis som är inblandad i utredningen, vägrade säga om polisen är intresserad av Bombardiers ryska partner: ”Det är svårt för mig att göra några uttalanden i detta skede, vi vet ännu inte exakt hur vi kommer att använda detta. information. Men utan tvekan kommer vi att försöka spåra pengars rörelse. Vi ser att Bombardier redigerade förfrågningsunderlaget för det azerbajdzjanska projektet för att passa sig själv. Den här typen av hjälp från kunden kan naturligtvis inte vara gratis. Så vi misstänker en muta. Men vi kan ännu inte säga med säkerhet vem som fick pengarna.

Förflyttning av pengar till Yakunins bekanta

Novaya Gazeta har fyra kontrakt till sitt förfogande, som vi tror avser en affär för leverans av utrustning till Azerbajdzjan. Under affären säljer den svenska filialen av Bombardier utrustning till sitt ryska dotterbolag genom ett fiktivt brittiskt företag, på vars konton betydande medel sätts in, och därifrån överförs pengarna till offshore-jurisdiktioner enligt kontrakt som flera experter kallade "fiktiva". Kostnaden för utrustning för Azerbajdzjan ökar alltså 5 gånger.

Lifehack. Hur man ökar kostnaden för en produkt 5 gånger

Steg 1. En mellanhand dyker upp i transaktionen

Den svenska filialen av Bombardier säljer Ebilock-950 till det fiktiva brittiska företaget Multiserv Overseas Ltd för 126 miljoner kronor (cirka 19 miljoner dollar). Multiserv Overseas Ltd har varken kontor eller anställda, dess ägare är belägna offshore. Men företaget registrerades 2010 av Yuri Obodovsky.

Samtidigt visar interna dokument från Bombardier att utrustningen gick direkt från Sverige till Azerbajdzjan, utan att det brittiska företaget deltog, och endast pengar gick på en bruten väg.

"Vi tror att pengarna som satts in på Multiserv Overseas Ltds konton sedan användes bland annat som en muta för att "tacka" de som hjälpte Bombardier att vinna tävlingen i Azerbajdzjan, säger åklagaren Thomas Fosberg.

Multiserv Overseas Ltd ingår kontrakt som flera experter har kallat "fiktiva" för att avleda pengar vidare till offshore-konton. Pengarna går till företaget, där Krapivin är den yttersta ägaren.

"Senbarligen behövs dessa kontrakt bara för att säkerställa att pengarna inte finns kvar på det brittiska företagets konton, utan går vidare till offshorejurisdiktioner, där det finns praktiskt taget noll skatter", säger Carl Pelletier, finanskonsult och certifierad bedrägeriupptäckt. specialist från Montreal.

"Hela det här programmet skapades för att häva pengar och fördela dem bland intresserade människor. Det är mutor”, instämmer revisorn och styrelseledamoten i Transparency International i Sverige Louise Braun.

Steg 4. Utrustningen köps av den slutliga ägaren, skattebetalarna betalar för allt

Pengarna överfördes till offshorekonton och utrustningen från Bombardier (Signal) köptes till full kostnad av det statliga företaget Azerbajdzjan Railways.

Affären i Azerbajdzjan är bara en del av helhetsbilden. Som tulldata visar, längs exakt samma rutt, kommer signalutrustning in i Ryssland för de ryska järnvägarnas behov. Sedan 2011 har Multiserv Overseas Ltd levererat utrustning värd 150 miljoner dollar till Ryssland. Nu har dock Novaya Gazeta inga dokument som kan visa vilken del av pengarna som hamnar på Multiserv Overseas Ltd:s konton för ryska transaktioner.

Novaya Gazeta har dokument som bekräftar att när Bombardier levererade samma utrustning till Mongoliet, använde Bombardier också förmedlingsföretag med anknytning till Obodovsky och Krapivin.

Åklagaren Thomas Fosberg sa att svensk polis för närvarande uteslutande utreder affären i Azerbajdzjan. "Det är för tidigt att säga om vi kommer att hantera episoder med Ryssland eller andra länder. Men i allmänhet är detta standardpraxis, vi har goda kontakter med brottsbekämpande myndigheter i andra länder, och om jag behöver hjälp i framtiden tror jag att jag kommer att få det.”

Graden av inblandning av Krapivin och hans partners i Bombardiers verksamhet i Ryssland är dock inte begränsad till medling vid leverans av Ebilock-950. Som Novaya Gazeta fick reda på är han också en av delägarna i företaget Elteza, som privatiserades 2010 genom ett holdingbolag i Nederländerna. Fram till nu trodde man att Elteza ägdes till 50/50 av Russian Railways och Bombardier.

Inte bara pengar

"Elteza" dök upp i strukturen för de ryska järnvägarna 2005, då förenades 8 fabriker som producerade signalutrustning för järnvägar i ett aktiebolag (i själva verket producerade fabrikerna den ryska analogen till svenska Ebilock, bara många av teknikerna vid ryska fabriker var föråldrade). Den största konsumenten av Elteza-produkter är de ryska järnvägarna.

Holdingbolaget i Nederländerna registrerades sex månader före affären, och till en början ägdes det faktiskt till 100 % av Bombardier. Men en vecka senare förändrades företagets ägarstruktur. Med hjälp av öppna källor är det omöjligt att spåra alla stadier av återförsäljningen av tillgången, men åtminstone sedan slutet av 2012 har Alexey Krapivin dykt upp i ägarstrukturen - från 2012 till idag äger han 36% av det holländska företaget . Det vill säga Krapivins effektiva andel i Eltez är nästan 20 %.

"Det är svårt att prata om något med tillförsikt, eftersom vi inte ser strukturen i affären, vi vet inte hur mycket Krapivin betalade för sin andel i företaget", säger Ilya Shumanov, biträdande direktör för Transparency International Russia. Men allt detta ser naturligtvis suspekt ut: en stor internationell aktör vinner privatiseringstävlingen, och efter en kort tid hamnar andelen i det statligt ägda bolaget i händerna på strukturer nära chefen för Russian Railways, dvs. säljaren. Det kan antas att det finns en korruptionskomponent här, att andelen i verksamheten var en form av ersättning från Bombardiers sida för att ha vunnit tävlingen.”

Det är värt att nämna en annan tjänst som tillhandahålls av det kanadensiska företaget till chefen för Russian Russian Railways. Som den största kanadensiska tidningen, Globe and Mail, rapporterade 2014, när frågan om att införa sanktioner mot ryska medborgare på grund av händelserna i Ukraina diskuterades i Kanada,

Bombardier lobbad för Yakunins uteslutning från sanktionslistan. Nu har sanktioner mot den tidigare chefen för ett ryskt statligt bolag införts i USA, men inte i Kanada.

"Vi har informerat landets myndigheter om våra investeringar i Ryssland och hur våra affärsintressen kan skadas av införandet av sanktioner", sade Bombardier i ett uttalande till Globe and Mail.

I en skriftlig kommentar för Novaya Gazeta bekräftade Yakunins representant Grigory Levchenko återigen att den tidigare chefen för ryska järnvägarna Vladimir Yakunin faktiskt kände Krapivin. "Samtidigt hade de aldrig ett gemensamt företag," tillade Levchenko. – Jag har inte heller någon anledning att tro på handlingarna som lagts fram för Stockholms domstolen. Yakunin träffade aldrig Yuri Obodovsky, så orden om att han hade direkt tillgång till Yakunin är felaktiga. Dessutom verkar antagandet att vilken person som helst kan ha tillgång till "alla" och manipulera resultaten från internationella tävlingar vara en osannolik saga", säger Yakunins representant.

Novaya Gazeta försökte upprepade gånger kontakta Alexei Krapivin, Yuri Obodovsky, den svenska filialen av Bombardier och företagets huvudkontor i Kanada. Ingen svarade på förfrågningar från Novaya Gazeta och mediapartners.

Förra veckan gick Bombardiers huvudkontor ut med ett pressmeddelande där de konstaterade att företaget bistår svensk polis med utredningen och genomförde en egen intern granskning av affären. "Än så länge har vi ingen bekräftelse på att företagets anställda på något sätt har brutit mot lagen."

I Sverige greps den ryska medborgaren Evgeniy Pavlov, en anställd vid den svenska grenen av Bombardier, i fallet med korrupta transaktioner med de azerbajdzjanska myndigheterna.

Foto: AftonbladetIBL via ZUMA Wire / TASS

En rysk medborgare, anställd i lokalavdelningen till det kanadensiska ingenjörsföretaget Bombardier, har omhändertagits i Sverige. Det meddelade åklagaren Thomas Forsberg, rapporterar Associated Press.

Han förklarade att ryska Evgeny Pavlov, som bor i Stockholm, var en av flera Bombardier-anställda som misstänktes för korrupta affärer med de azerbajdzjanska myndigheterna. Pavlov hölls häktad i två veckor eftersom svenska myndigheter fruktade att han kunde lämna landet eller försöka sätta press på vittnen, tillade åklagaren.

Enligt Forsberg baseras ärendet på mejl som beslagtagits från Bombardiers svenska kontor vid husrannsakan i oktober förra året. Enligt utredarna fick azerbajdzjanska tjänstemän mutor från den svenska grenen av ingenjörsföretaget i utbyte mot att de ingick kontrakt.

Enligt Sveriges Radio kan storleken på dessa mutor uppgå till 700 miljoner svenska kronor (77 miljoner dollar).

Bombardiers taleskvinna Barbara Grimm bekräftade att en av de anställda hade gripits och försäkrade att företaget var redo att samarbeta med utredningen.

Bombardier Inc. Bombardier Transportation är världens största tillverkare av järnvägsutrustning. Bombardier Aerospace-divisionen producerar flygplan och rymdteknik.

Novaya Gazeta kopplar gripandet av ryssen till en utredning relaterad till Panama Papers, som publicerades av den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung i april förra året. Då, i synnerhet Organized Crime and Corruption Research Center (OCCRP) rapporterade att samriskföretaget för Russian Railways and Bombardier Transportation - Bombardier Transportation (Signal) - ingick tvivelaktiga avtal med offshoreföretag som är associerade med sonen till en nära medarbetare till den tidigare chefen för de ryska järnvägarna, Vladimir Yakunin, Alexey Krapivin. OCCRP indikerade att den verkliga grundaren av samriskföretaget från den utländska partnerns sida var den svenska grenen av Bombardier, som är huvudutvecklaren av Ebilock-950 mikför pilar och signaler.

Som OCCRP noterade utrustade det rysk-svenska företaget järnvägsstationer i Ryssland och andra länder i det postsovjetiska rymden, inklusive Azerbajdzjan, med dessa system. 2013 höll Azerbajdzjans regering ett anbud för leverans av Ebilock-utrustning, som vanns av ett konsortium ledd av Bombardier Transportation.